Cumplimiento corporativo

Sea cual sea la actividad empresarial, el sector o el tamaño de la empresa, es aconsejable protegerse contra los riesgos jurídicos relacionados con su gestión y funcionamiento derivados de las actividades de los órganos administrativos y de las de sus empleados frente a entidades públicas y privadas.

El Corporate Compliance en la gestión del riesgo empresarial

Prevenir también significa estructurar las opciones empresariales adecuadas en un mercado cada vez más global y evolucionado para prevenir los riesgos.

Establecer una empresa en el mercado nacional o internacional implica adoptar procedimientos internos correctos, normas estrictas que deben cumplirse y hacerse cumplir, y modelos organizativos destinados a prevenir conductas ilegales o perjudiciales dentro de la propia empresa.

Nuestros servicios

Nuestro bufete ofrece un servicio de Corporate Compliance guiado que sirve para verificar y prevenir todos los riesgos de la gestión empresarial mediante el análisis y la consiguiente adopción de medidas encaminadas a evitar los riesgos asociados a los procesos corporativos y comerciales más habituales mediante:

Adoptar planes de acción específicos para la prevención de los riesgos empresariales nacionales e internacionales de

• Redacción de planes de Cumplimiento Fiscal – Societario
• Elaborar políticas internas
• Elaboración de planes de conformidad con los decretos legislativos italianos 231/01 (Modelo organizativo) – 231/17 (Prevención del blanqueo de capitales) – GDPR 679/16 (Privacidad) y 81/08 (Seguridad en el trabajo)
• Elaboración de planes de gobernanza internacional para prevenir la comisión de delitos fiscales
• Elaboración de políticas de tenencia de inversiones extranjeras
• Presentar Declaración obligatoria de trabajadores desplazados

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